证券代码：001215       证券简称：千味央厨           公告编号：2023-023

              郑州千味央厨食品股份有限公司

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召

开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022

年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况

公告如下：

   一、利润分配预案基本情况

   根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德师报

(审 )字 (23)第 P04288 号），公司 2022 年 度 实现的 母公司 净利 润为人民币

     （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按 10%提取法定公积金人

限公司章程》

民币 8,005,675.86 元后，加上母公司年初未分配利润人民币 281,251,053.26 元，

扣除 2022 年实际已派发的现金分红人民币 12,994,550.40 元，2022 年度母公司可

供股东分配的利润总额为人民币 340,307,585.56 元。

   为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司经营和发

展情况，拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本人民币 86,642,436 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金人民币 1.70 元(含税)，共计派发现金股利为人民币

剩余未分配利润结转以后年度分配。

   若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调

整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

  二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  此次现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司

未来发展相匹配；公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合

规性、合理性。

  三、相关审批程序及意见

  公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的

议案》，同意将本次预案提交 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及《关于公司首次公开发行

股票并上市后股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利

益的情况。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议

案提交股东大会审议。

  公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的

议案》。监事会经核实后认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经

营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  四、备查文件

  特此公告！

                       郑州千味央厨食品股份有限公司

                                     董事会

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